El registro de operaciones bancarias de los imputados en la causa que investiga las supuestas maniobras de lavado de dinero y defraudación al Estado de Sergio Schoklender y sus allegados, reveló que un socio del imputado consumía en promedio 100.000 pesos por mes con sus tarjetas de crédito.
El juez federal Norberto Oyarbide recibió el resumen de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de Alejandro Gotkin, mano derecha de Schoklender y quien figuraba como presidente de Meldorek. La cuenta registraba gastos de 100.00 pesos mensuales.
Gotkin es el contador al que la Justicia ya le encontró una cuenta multimillonaria a partir de datos del Banco Central y era empleado de la Fundación.
La información fue enviada por la Unidad de Información Financiera a la fiscalía antilavado de Raúl Pleé. El detalle de sus tarjetas está junto a un paquete de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos y aseguradoras.
El otro dato relevante que surge de ese resumen es quién figura como adherente de esa cuenta. Pablo Schoklender tenía una extensión para realizar gastos a través de esa cuenta. Sergio se manejaba con una tarjeta a nombre de Meldorek.
Además, el piloto de los aviones de Schoklender y dueño del 10% de las acciones de Meldorek, Gustavo Serventich, utilizaba una extensión de una cuenta de Meldorek para abonar el combustible utilizado por las aeronaves. Fuentes judiciales aseguraron que los consumos de Sergio y Pablo Schoklender “también son suntuosos”, según el sitio de noticias TN.
Toda esa documentación, que ya suman más de tres carpetas, fue entregada a Oyarbide, quien derivó la información al fiscal Jorge Di Lello para que analice el materia. Por lo pronto, ayer volvió a extender el secreto de sumario que pesa sobre la investigación.
El fiscal Pleé pudo confirmar que más de 4 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas fueron transferidos a una cuenta de la empresa Antártica Argentina SA, presidida por Gotkin.
Los investigadores ya detectaron que 4.378.755 pesos se retiraron con cheques en blanco, endosados por el mismo Gotkin y cobrados por caja en una sucursal de Villa Crespo. La maniobra se hizo a través de una cuenta del Banco Supervielle que se abrió en noviembre de 2008, pero sólo tuvo movimientos entre febrero y junio de 2009, publicó el diario Clarín.
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